Aggiornamento periodico d.lgs. 231/2007 e s.m.i.

De Lage Landen International B.V. – Succursale di Milano contatta periodicamente i propri clienti al fine di richiedere un aggiornamento dei loro dati, in ottemperanza alla normativa vigente sull’antiriciclaggio e il contrasto al terrorismo (Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m.i.) per l’adeguata verifica della clientela e per l’aggiornamento periodico dei dati.

Come viene svolta questa attività?

Periodicamente, DLL invia ai propri clienti una richiesta ufficiale via PEC per richiedere la compilazione di un questionario. Al cliente sarà richiesto di indicare, alcuni dati riguardanti la propria società ed i relativi titolari effettivi. Tale questionario, una volta compilato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Rappresentante Legale della società stessa.

Tutte le informazioni fornite tramite il questionario sono trattate con la massima riservatezza e nel rispetto delle normative vigenti.

Cosa serve per la compilazione del questionario?

E’ necessario avere una copia della visura camerale della propria società e copia del/i documento/i d’identità del/i firmatario/i del/i contratto/i, e di ogni titolare effettivo. Oltre alla compilazione del questionario viene richiesto il caricamento di tali documenti.

Quando si riceve la richiesta di aggiornamento dei dati, entro quanto tempo è necessario compilare il questionario?

Trattandosi di un obbligo di legge, è necessario aggiornare i propri dati il prima possibile. Pertanto, è necessario che si risponda al questionario e si svolga il processo di firma digitale entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della PEC di richiesta di aggiornamento.